Партия контрабандных сигарет, ввезенных с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля, выявлена сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в Мангистауской области, при координации транспортной прокуратуры, с участием Погранслужбы КНБ и ДГД региона. В кузове задержанной…

Факт незаконного производства суррогатной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок на территории Акмолинской области пресечен Агентством по финансовому мониторингу. Изобличенная группа лиц под руководством жителя г.Степногорска, состоящая из 6 человек, реализовывала суррогатную алкогольную продукцию…

Факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны выявлен Агентством по финансовому мониторингу в ходе проверки деятельности спиртзавода г.Шымкент. Неучтенный спирт реализовывали лицам, занимающимся подпольной деятельностью по производству суррогатной…

Досудебные расследования в отношении оптовых реализаторов электронных сигарет в значительных размерах окончены Агентством по финансовому мониторингу. Жители Алматы на протяжении нескольких месяцев осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии,  нелегально осуществляя оптовую продажу вейпов. Ранее в…

Агентство по финансовому мониторингу и Комитет государственных доходов МФ подписали Дорожную карту по недопущению вывоза нефтепродуктов и незаконного оборота подакцизной продукции на текущий год. Документ направлен на дальнейшее эффективное взаимодействие между ведомствами, принятие совместных мер…